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*ST厦华：第七届董事会第三十六次会议决议公告

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证券代码:600870证券简称:*ST厦华编号:临

厦门华侨电子股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

1、董事会会议召开情况:

厦门华侨电子股份有限公司第七届北京治疗白癜风最好医院董事会第三十六次会议于2015年11月16日采取通讯

表决的方式召开,会议资料及通知于2015年11月6日以电子邮件情势投递。

本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名,本次会议的召开符合《公司法》等有关

法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

2、董事会会议审议情况:

(1)、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展需要,经公司总经理提名,拟聘任杨莎娜女士为公司副总经理。任期

自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。(杨莎娜女士简历附后)

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(2)、《关于董事会审计委员会成员变更的议案》

鉴于寇璐董事已辞去公司治疗白癜风权威医院董事职务,同时亦不再担负公司董事会审计委员会委员。

现经公司董事会研究决定,推选蔡清艺董事为本公司董事会审计委员会委员。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2015年11月16日

附:杨莎娜女士简历:

杨莎娜女士,1984年出身,会计专业,中山大学本科学历,曾任毕马威华振会计师事务

所审计助理经理、厦门联萃投资有限公司高级经理、拍鞋(福建)电子商务有限公司财务

总监等职。

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